antecedentes de lavado de dinero

Lavado de dinero Antecedentes El término lavado se utilizó prácticamente a partir de 1920 en los Estados Unidos cuando la mafia tratando de esconder el producto de sus actividades ilícitas, (principalmente del contrabando de bebidas alcohólicas) buscó incluir las ganancias de la venta ilegal de bebidas alcohólicas en el mercado formal convirtiendo dichas ganancias en  […]