Ley Antilavado

¿Qué son las Actividades Vulnerables y qué obligaciones implican? Ley Antilavado Con el fin de detectar y prevenir el uso de dinero ilícito, en el 2012 se publicó la llamada “Ley Antilavado”  o LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en la cual, establecen que ciertas actividades son vulnerables […]