LFPIORPI

Obligaciones contempladas en la LFPIORPI para quienes realicen actividades vulnerables

Obligaciones contempladas en la LFPIORPI para quienes realicen actividades vulnerables Quienes realicen Actividades Vulnerables, en términos del artículo 18 de la LFPIORPI, cuentan con las siguientes obligaciones: Alta  Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el SAT, previo a la presentación del primer Aviso, por lo que deberán de …

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Actividades Vulnerables Ley Antilavado

¿Qué son las Actividades Vulnerables y qué obligaciones implican? Ley Antilavado Con el fin de detectar y prevenir el uso de dinero ilícito, en el 2012 se publicó la llamada “Ley Antilavado”  o LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en la cual, establecen que ciertas actividades son vulnerables …

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