Nombre del autor:Caprioli Contadores

Obligaciones contempladas en la LFPIORPI para quienes realicen actividades vulnerables

Obligaciones contempladas en la LFPIORPI para quienes realicen actividades vulnerables Quienes realicen Actividades Vulnerables, en términos del artículo 18 de la LFPIORPI, cuentan con las siguientes oblicaciones: Alta Identificación de Clientes o Usuarios Presentar los Avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera Otras obligaciones Alta  Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite …

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Sanciones impuestas en casos de defraudación fiscal

Sanciones impuestas en casos de defraudación fiscal Seguro pensaste en un despacho contable cuando escuchaste que la iniciativa privada rechazó la Ley de Extinción de Dominio (aprobada recientemente por el Senado de la República). Las empresas consideran que atenta contra la propiedad privada, violenta la presunción de inocencia y viola los derechos humanos de los dueños …

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El intercambio de criptomonedas ahora es una actividad vulnerable de lavado de dinero

  El intercambio de criptomonedas ahora es una actividad vulnerable de lavado de dinero De acuerdo con la Ley Federal  para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), desde el 9 de septiembre de 2019 este tipo de operaciones serán consideradas como actividad vulnerable. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) …

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